Joi, 7 martie 2024, polițiștii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, au pus în executare 8 mandate de percheziţii domiciliare. Vizate au fost sediile şi punctele de lucru aparţinând a cinci societăţi comerciale, precum şi domiciliile administratorilor acestora, două persoane fizice. 

În fapt, în perioada 2016 – 2020, administratorii celor cinci entităţi ar fi creat circuite comerciale fictive între societăţi comerciale cu sediile, atât pe teritoriul României, cât şi în spaţiul comunitar. Prin aceste circuite ar fi transferat importante sume de bani, în baza unor facturi fiscale în care s-ar fi consemnat cheltuieli care nu ar fi avut la bază operaţiuni comerciale reale. 

Au fost folosite societăţi comerciale cu următoarele obiecte de activitate: activităţi de transport de marfă pe căi navigabile interioare, activităţi de prestări servicii anexe transportului pe apă, activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu şi activităţi de consultanţă în management. În modalitatea descrisă, s-ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 4.635.644 de lei, reprezentând TVA dedusă în mod nelegal. 

În cauză, s-a început urmărirea penală pentru infracţiunea de spălare a banilor. În urma efectuării percheziţiilor domiciliare au fost ridicate documente contabile şi extracontabile privind activitatea infracţională sesizată, 208.850 de lei, 13.060 de euro, 50 USD şi 787 de grame de bijuterii din argint (în valoare de aproximativ 19.600 de lei). 

Cu privire la bunurile mobile ridicate şi la bunurile imobile deţinute în proprietate, atât de administratorii societăţilor comerciale, cât şi de acestea, vor fi instituite măsuri asigurătorii, transmite Poliția Română.